საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ე.წ. საინვესტიციო პლატფორმა TSQ Investment Group-ის მიმართ სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე მიმდინარეობს, რომელიც უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას ითვალისწინებს.
გამოძიების დაწყების უშუალო მიზეზი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მიმართვა გახდა. საგამოძიებო სამსახური ამ ეტაპზე დამატებით დეტალებს არ ამჟღავნებს და გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს.
TSQ Investment Group საქართველოს ათასობით მოქალაქეს კრიპტოვალუტით ვაჭრობიდან მიღებულ შემოსავალს ჰპირდებოდა. თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში მომხმარებლები ჩივოდნენ, რომ პლატფორმიდან თანხის გამოტანა შეუძლებელი გახდა — ეს გახდა ფართო საზოგადოებრივი განხილვის საგანი და, სავარაუდოდ, სწორედ ეს შემთხვევები დაედო საფუძვლად ეროვნული ბანკის ჩართვას.
ექსპერტები და მარეგულირებლები კრიპტოინვესტიციების სფეროში მოქმედ არარეგისტრირებულ პლატფორმებზე დიდი ხანია საუბრობენ. TSQ-ს შემთხვევა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მსგავსი სქემები სერიოზულ ფინანსურ საფრთხეს უქმნის მოქალაქეებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კომპანია სათანადო მარეგულირებელი ნებართვის გარეშე მოქმედებს.
Sheni Ambebi News
წყარო: bm.ge
