საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ე.წ. საინვესტიციო პლატფორმა TSQ Investment Group-ის მიმართ სისხლის სამართლებრივი გამოძიება დაიწყო. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რომელიც უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას ითვალისწინებს.
გამოძიების დაწყების უშუალო საფუძველი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი მიმართვა გახდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საქმის დეტალებზე ამ ეტაპზე დამატებით ინფორმაციას არ ავრცელებს.
TSQ Investment Group მომხმარებლებს კრიპტოვალუტით ვაჭრობიდან მიღებულ შემოსავალს ჰპირდებოდა და მის საქმიანობაში საქართველოს ათასობით მოქალაქე იყო ჩართული. ბოლო დღეების განმავლობაში პლატფორმის მომხმარებლები საჯაროდ აცხადებდნენ, რომ განთავსებული თანხის გამოტანა ვეღარ ხერხდებოდა, რამაც ფართო საზოგადოებრივი შეშფოთება გამოიწვია.
აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის პლატფორმები, რომლებიც სწრაფ და მაღალ შემოსავლებს ჰპირდებიან ინვესტორებს, ხშირად ფინანსური პირამიდის ნიშნებს ატარებს. მარეგულირებელი ორგანოები მოქალაქეებს რეგულარულად მოუწოდებენ, ფრთხილად მოეკიდონ ლიცენზიის არმქონე საფინანსო სტრუქტურებს.
Sheni Ambebi News
წყარო: bm.ge
